Szanowni Państwo,

Podobnie jak inne banki, stosujemy wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego dla transakcji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka. Zobowiązuje nas do tego Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W przypadku stosunków i transakcji związanych z takim krajem  poprosimy Państwa o dodatkowe informacje dotyczące źródeł pochodzenia majątku oraz dokumenty dotyczące transakcji. Jeśli nie otrzymamy tych informacji i dokumentów w wyznaczonym czasie nie będziemy mogli zrealizować transakcji, a w ostateczności możemy wypowiedzieć umowę o prowadzenie rachunku. Poniżej aktualna lista krajów trzecich wysokiego ryzyka:

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na szczeblu międzynarodowym – Finanse

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – art. 44 ust. 1, art. 44a.

Rozporządzenia delegowane Komisji Europejskiej przyjęte na podstawie art. 9 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady numer 2015/849 wskazujące państwa trzecie wysokiego ryzyka.